Inmitten von Spekulationen über einen Fall von Geldwäsche hat die Indian Enforcement Agency Schritte unternommen, um 115,5 Millionen Dollar im Kryptowährungssektor zu beschlagnahmen. Einige Kryptowährungsunternehmen mögen erschreckt worden sein, aber diese Maßnahme stellt sicher, dass die Interessen von Investoren und Kryptowährungsplattformen bei jedem Schritt gewahrt sind.
Bis jetzt wurden fünf Kriminelle festgenommen und WazirX wurde wegen seiner hohen Transaktionsgebühren verwarnt. Das Finanzministerium hat Probleme auf dem Kryptowährungsmarkt festgestellt, und der Diebstahl beschäftigt alle Beteiligten. Ein Szenario außerhalb Indiens lässt Alarmglocken läuten – der FTX-Crash hat den Kryptomarkt verschlungen, und SBF wird wegen 8 Betrugsfällen untersucht. Es spielt keine Rolle, aber Länder auf der ganzen Welt sind in Alarmbereitschaft, da bekannt wird, wie die Schwachstelle ausgenutzt werden kann.
ED-Untersuchungen haben ihnen die Macht gegeben, bisher 115,5 Millionen Dollar einzubüßen, und die Abteilung ergreift alle möglichen Maßnahmen, um ein beträchtliches Maß an Frieden zu schaffen.
Die indische Regierung hat den Kryptowährungsmarkt nicht vollständig an den Rand gedrängt. Es gibt ein gewisses Maß an Engagement seitens der Behörden. Dies lässt sich daran ablesen, dass Regierungen Regeln zur Überwachung und Verbesserung der Aktivitäten digitaler Assets aufstellen.
Die 30 % Steuer und 1 % TDS stehen im Mittelpunkt der Kontroverse und jede große Krypto-Börse in Indien ist in Angst. Darüber hinaus glauben Kryptowährungsbörsen, dass Steuervorschriften die Kunden nur dazu ermutigen werden, nach ausländischen Alternativen zu suchen. Nischal Shetty drückte in seinen jüngsten Tweets seine Unterstützung für die Sicherheitsmaßnahmen aus und äußerte zuvor seine Besorgnis über Steuererklärungen für virtuelle digitale Vermögenswerte.
Unabhängig von den Umständen und dem Zeitpunkt sollten Plattformen, die am Angebot von NFTs, Depot-Wallets und Kryptowährungshandelsdiensten beteiligt sind, sicherstellen, dass sie bei Ermittlungen der zuständigen Behörden zusammenarbeiten.
Diese Rollen sind in zwei Teile geteilt, Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie ihre Dienste nach Abschluss des KYC-Prozesses für ihre Kunden betreiben, während Behörden Lizenzen ausstellen und AML/CFT-Dienste beaufsichtigen wollen. Die indische Region Neu-Delhi hat eine Ausnahme vom KYC-Prozess für ihr digitales Währungsumfeld beantragt.
Durch den Verlust von 115,5 Millionen US-Dollar konnte Indiens ED zeigen, wie stark die Haltung der Aufsichtsbehörde sein kann, wenn es nötig ist. Geldwäsche ist zu einem Weg geworden, und der Kryptowährungsmarkt hat darunter gelitten. Die vom Bildungsministerium in dieser Situation ergriffenen Maßnahmen wurden von der Abteilung allgemein begrüßt.
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