Seit dem 20. März haben Benutzer der Webversion und App der Kryptowährungsbörse Bitzlato, deren Infrastruktur von der französischen Staatsanwaltschaft festgenommen wurde, Zugang zu einigen Abhebungen ihrer Gelder erhalten. Dies wurde von einem Börsenvertreter im ForkLog-Review bestätigt.
Kunden können bis zu 50 % ihres Bitcoin-Guthabens verwenden. Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 0,001 BTC und die Bearbeitungsgebühr beträgt 0,0003 BTC.
Auszahlungen erfolgen über den Telegram-Bot @bz_phoenix_bot. Nach dem Drücken der Schaltfläche Start → Web/Mobile muss der Benutzer die E-Mail-Adresse angeben, die für die Autorisierung im alten Bitzlato-Dienstkonto verwendet wurde. Nach bestandener Verifizierung wird ein Transfercode generiert und in Form eines Links an das dafür vorgesehene Postfach gesendet.
Bei falscher Adresse kann der Vorgang nach 24 Stunden wiederholt werden.
Vertreter der Börse betonten, dass Geldabhebungen nur für Konten mit bekannten E-Mail-Adressen möglich sind, die nicht an eine Telegramm-ID gebunden sein müssen. Gelder können nur auf das Konto überwiesen werden, das diese Aktion angefordert hat. Nach dem Abheben von Geldern erhalten Benutzerkonten den Status gelöscht.
Derzeit werden alle Vermögenswerte auf Bitzlato vom AML-Dienst als hohes Risiko gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang empfiehlt das Börsenteam, dass Kunden eine Plattform ohne Geldwäscheprüfungen und Cold Wallets verwenden oder Bargeld auf die Karte abheben, nachdem die P2P-Plattform online gegangen ist.
Laut einer Umfrage unter 3.280 Befragten der Telegram-Newsgroup Bitzlato:
30 % der Benutzer haben kein Problem damit, Geld abzuheben; 3 % haben ein kurzfristiges Einfrieren von Vermögenswerten erlebt; 4 % der Gelder sind immer noch eingefroren; 12 % können sich nicht für einen Abhebungsdienst entscheiden; 51 % warten auf die Eröffnung des P2P-Dienstes.
Da die Umfrage keine Option „Ergebnisse anzeigen“ enthält, können die Ergebnisse von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Dennoch stimmen die erhaltenen Statistiken „mit internen Daten überein“, sagte ein Vertreter von Bitzlato in einem Kommentar zu ForkLog.
Erinnern Sie sich daran, dass das US-Justizministerium am 17. Januar den Bitzlato-Gründer Anatoly Legkodymov wegen Geldwäsche von 700 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Hydra-Darknet-Markt festgenommen hat. Einen Tag später wurde der Dienst eingestellt.
Später wurden Nachrichten über die Verhaftung des ehemaligen CEO Mikhail Lunev, des Marketingleiters Alexander Goncharenko, des Auftragnehmers für die Implementierung von Monolithos DAO, Pavel Lerner, und der Systemadministratoren der Plattform bekannt.
Wie der Anwalt ForkLog später sagte, waren alle Festgenommenen „nicht Teil des Teams, sondern Auftragnehmer oder Berater, von denen einige nie an den Hauptaktivitäten des Unternehmens beteiligt waren“.
Insgesamt hat der Austausch laut Europol kriminelle Vermögenswerte im Wert von rund 1 Milliarde Euro (1,08 Milliarden US-Dollar) umgewandelt.
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Informationsquelle: zusammengestellt aus FORKLOG von 0x Information.Das Urheberrecht liegt bei der Autorin Лена Джесс und darf nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden